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金新农:关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告


发布者: 来源:本站 更新日期:2018-09-27 00:34:55 人气:0

 

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  证券代码:002548 证券简称:金新农公告编号:2018-125债券代码:128036 债券简称:金农转债

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)于近日收到公司董事长兼总经理陈俊海先生的书面辞职报告。基于公司的实际发展需要,为进一步推动公司治理结构的完善与优化,陈俊海先生辞去其兼任的公司总经理职务,辞去该职务后,其仍担任公司董事长职务,组织公司董事会及战略发展委员会相关工作,忠实勤勉地为公司发展服务,不会对公司日常管理和经营运作产生影响。根据有关规定,陈俊海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈俊海先生在担任总经理期间勤勉尽责,为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了重要作用,公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

  独立董事对陈俊海先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下:经核查,陈俊海先生辞去公司总经理,披露原因与实际情况一致。陈俊海先生将继续担任公司董事会董事长职务,陈俊海先生辞去总经理职务后,公司已及时按照上市公司相关法规及《公司章程》等的规定,进行聘任新任总经理的相关工作,其辞职不会影响公司生产经营的正常进行。

  经公司董事长陈俊海先生提名,董事会提名委员会审查,2018 年 8 月 31日公司召开的第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任王坚能先生担任公司总经理,任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  经核查,王坚能先生系东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师,是公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业执行事务合伙人、公司联合创始人 之一,20 年来伴随着公司一路成长,对公司的创立与发展起到了非常重要的作用。他先后担任了公司第一届、第二届(2011 年 6 月 9 日-2014 年 6 月 8 日)董事,第三届董事会(2014 年 6 月 27 日-2017 年 5 月 26 日)董事(任期至 2016.11.10)董事职务。在职期间还曾先后担任过公司子公司副总经理、总经理,公司营销总监、副总经理、总经理等重要工作岗位。王坚能先生的战略眼光、经营理念和管理思路与公司董事会、经营管理层高度契合,虽然其于 2017 年 1 月 11 日因作为公司控股股东成农远大超比例减持行为的其他直接责任人员,受到中国证监会深圳监管局的行政处罚,但鉴于王坚能先生对公司整体经营管理负有重要的责任和作用,因此特聘任王坚能先生为公司总经理。

  独立董事对聘任王坚能先生担任公司总经理事项发表独立意见如下:公司此次聘任王坚能先生担任公司总经理的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。经审阅王坚能先生个人履历,未发现有《公司法》第146条所规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不是失信被执行人。王坚能先生于2017年1月11日因作为公司控股股东成农远大超比例减持行为的其他直接责任人员,受到中国证监会深圳监管局的行政处罚。除上述处罚之外,王坚能先生不存在其他被证监局和证券交易所处罚的情形。王坚能先生曾任职公司董事会和管理层多年,其教育背景、工作经历、专业能力等方面具备了胜任所聘岗位的职责要求。因此,我们同意董事会聘任王坚能先生为公司总经理。

  王坚能:男, 1965年出生,中国国籍,无境外居留权。东北农业大学动物营养学硕士、高级畜牧师。曾任公司第一届、第二届董事会(2011年6月9日-2014年6月8日)董事,第三届董事会(2014年6月27日-2017年5月26日)董事任期至2016.11.10后辞职,并于2004年12月至2010年8月期间先后担任公司副总经理、总经理职务。自2016年11月10日辞职至2018年8月30日王坚能先生买卖公司股票的情况如下表:

  王坚能先生目前是公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业的执行事务合伙人,直接持有公司1,935,977股股份,通过控股股东间接持有公司7,909,631股股份,合计持有公司股份9,845,608股,占公司总股本的2.5873%。与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  王坚能先生于2017年1月11日因作为公司控股股东新疆成农超比例减持行为的其他直接责任人员,受到中国证监会深圳监管局的行政处罚,《行政处罚决定书》([2017]1号)决定给予王坚能作为其直接责任人员警告并合计处以20万元罚款之行政处罚。除上述处罚之外,王坚能先生不存在其他被证监局和证券交易所的处罚的情形。王坚能先生不属于失信被执行人,不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任高级管理人员的情形。


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